Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Genel Tebliği’ne nazaran; kamusal nüfuz sahibi bireylerin finansal süreçlerinde, ‘yükümlüler tarafından alınması gereken sıkılaştırılmış tedbirler’ uygulanacak.
Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Ait Yükümlülüklere Ahenk Programı Hakkında Yönetmelik’in 13’üncü hususuna dayanılarak Hazine ve Maliye Bakanlığı’nca hazırlanan MASAK Genel Tebliği, bugünkü Resmi Gazete’de yayınlandı.
KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ BİREYLER MERCEK ALTINDA
MASAK Genel Tebliği’nde ‘kamusal nüfuz sahibi kişiler’, “seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler” olarak tanımlandı.
MAKUL ÖNLEMLERİ ALACAK
Tebliğe nazaran; finansal kuruluşlar, finansal olmayan makul iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar, müşteri yahut gerçek faydalanıcının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi gayesiyle makul önlemleri alacak.
YÜKÜMLÜLÜKLER EŞLERİ, BİRİNCİ DERECEDE AKRABALARI VE YAKINLARI DA KAPSIYOR
Bu yükümlüler, yabancı bir ülke tarafından seçilen yahut atanan kamusal nüfuz sahibi bireylerle yahut bunların eşleri, birinci derecede akrabaları ya da yakınları ile tesis edilen iş münasebetlerinde ve gerçekleştirilen süreçlerde, bu şahıslara ilişkin yahut sürece bahis mal varlıkları ve fonların kaynağının tespiti için makul önlemler alacak. Bu önlemler, Türkiye tarafından seçilen yahut atanan ya da milletlerarası kuruluşlarda vazife yapan kamusal nüfuz sahibi şahıslarla yahut bunların eşleri, birinci derece akrabaları yahut yakınları ile tesis edilen iş alakasının ve gerçekleştirilen süreçlerin yüksek riskli olarak kıymetlendirilmesi durumunda da uygulanacak.
HER TÜRLÜ TOPLUMSAL, KÜLTÜREL YAHUT EKONOMİK NİTELİKLİ YAKINLIK, KAMUSAL NÜFUZ SAHİBİ ŞAHISLARIN YAKINLARI OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK
Tebliğe nazaran; bir çıkar yahut emel birlikteliği olarak değerlendirilebilecek, birinci derece dışındaki akrabalık, nişanlılık, şirket paydaşlığı yahut şirket çalışanı olma üzere her türlü toplumsal, kültürel yahut ekonomik nitelikli yakınlık, kamusal nüfuz sahibi bireylerin yakınları olarak pahalandırılacak.
İŞLEMLER ÜST DÜZEYDEKİ VAZİFELİNİN ONAYINA BAĞLI OLACAK
Finansal kuruluşlar, finansal olmayan belli iş ve meslekler ile kripto varlık hizmet sağlayıcılar ayrıyeten, kamusal nüfuz sahibi şahıslarla iş bağı tesisini, mevcut iş bağlantısının sürdürülmesini ya da sürecin gerçekleştirilmesini üst düzeydeki vazifelinin onayına bağlayacak.
TEDBİRLER, NÜFUZ SAHİBİ ŞAHISLARIN MİSYONDAN AYRILMALARI DURUMDA DA DEVAM EDECEK
Tedbirler, kamusal nüfuz sahibi bireylerin vazifeden ayrılmaları yahut bu niteliklerini kaybetmelerinden sonra en az bir yıl mühletle uygulanmaya devam edilecek.
SİGORTA POLİÇESİNE BAĞLI HAK VE ALACAKLAR İÇİN DE ÖNLEMLER ALINACAK
Yükümlüler, hayat sigortası poliçesinin lehdarının yahut gerçek faydalanıcısının kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi maksadıyla sigorta poliçesine bağlı hak ve alacakların lehdara ödenmesinden evvel yahut en geç ödeme vaktinde makul önlemler alacak. Buna ait yüksek risk tespit edildiği durumlarda, ödeme yapılmadan evvel üst idare bilgilendirilecek.
YÜKÜMLÜLÜKLERE UYULMAMASI HALİNDE KANUNDA ÖNGÖRÜLEN CEZA UYGULANACAK
Kamusal nüfuz sahibi bireylere ait olarak getirilen yükümlülüklere uyulmaması halinde, hata gelirlerinin aklanmasının önlenmesi hakkında kanunda öngörülen cezalar uygulanacak.
